深圳市海王生物工程股份有限公司第五屆董事局第三十次會議決議公告

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2012－027

深圳市海王生物工程股份有限公司

第五屆董事局第三十次會議決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡稱“海王生物”）于2012年6月27日在深圳市南山區(qū)科技園海王工業(yè)城公司會議室召開第五屆董事局第三十次會議。公司應出席會議董事11名，實際出席會議董事11名，均為親自出席。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事局主席張思民先生主持召開。

經(jīng)會議審議，通過了如下決議：

一、審議通過了《公司章程修正案》（詳見附件一）

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《現(xiàn)金分紅管理制度》（詳見附件二）

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關于向控股子公司委派董事及監(jiān)事的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于向交通銀行申請授信及貸款的議案》

同意公司向交通銀行深圳分行申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整，具體授信金額、品種、期限以交通銀行深圳分行審批結論為準。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關于為控股子公司海王福藥提供擔保的議案》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《關于為控股子公司海王福藥提供擔保的公告》）

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《關于為控股子公司提供財務資助的公告》）

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了《關于修訂和完善<內部控制管理手冊>及部分內部控制制度的議案》；

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過了《關于聘請內控審計會計師事務所的議案》

鑒于公司內控工作需要，同意公司聘請五洲松德聯(lián)合會計師事務所為公司2012年度內部控制審計機構，2012年是該所為公司提供內部控制審計服務的第一個年度，公司擬支付的內控審計費用為人民幣50萬元（五洲松德聯(lián)合會計師事務所簡介詳見附件三）。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》）

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

上述第一、第二、第五、第六、第八項議案，須提交公司2012年第一次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2012年6月28日

附件一：公司章程修正案

公司章程修正案

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（以下簡稱“《通知》”）及深圳證監(jiān)局《關于認真貫徹落實<關于進一步

落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知> 有關要求的通知》（深證局公司字〔2012〕43號文件的精神要求，為更加完善現(xiàn)金分紅政策，使投資者形成穩(wěn)定的回報預期，進一步強化回報股東意識，給予投資者合理投資回報，公司擬對《公司章程》中有關利潤分配政策的條款做出如下修訂：

公司擬修訂《公司章程》第二百一十七條，并增加兩條作為第二百一十八條和第二百一十九條，原有后續(xù)條款依次順延。

原文：

“第二百一十七條 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司實施利潤分配辦法，應嚴格遵守下列規(guī)定：

（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（二）公司當年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，董事局應在當年的定期報告中披露未分紅的原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途。

（三）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金�！�

擬修訂為：

“第二百一十七條 公司應當重視對投資者特別是中小投資者的合理投資回報，充分聽取中小投資者和獨立董事的意見，嚴格依照《中華人民共和國公司法》和本章程的規(guī)定，自主決策公司利潤分配事項，制定持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策和明確的股東回報規(guī)劃，充分維護公司股東依法享有投資收益的權利。

公司利潤分配政策不得隨意調整而降低對股東的回報水平，因法律法規(guī)、監(jiān)管部門的監(jiān)管政策發(fā)生調整或公司外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而確需調整分紅政策的，應以維護公司股東利益為出發(fā)點，進行詳細的論證和說明原因，嚴格履行決策程序。公司調整利潤分配政策，應當由董事局擬定調整方案，獨立董事發(fā)表獨立意見，并提交股東大會以特別決議方式審議通過。

第二百一十八條 公司應當制定年度分紅預案，具體方案由公司董事局根據(jù)監(jiān)管政策和公司經(jīng)營狀況擬定，獨立董事發(fā)表意見，并經(jīng)股東大會審議決定。

（一）公司董事局在決策和形成分紅預案時，應詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事局投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

（二）公司獨立董事應對公司董事局制定的年度分紅預案發(fā)表獨立意見。

（三）公司監(jiān)事會應對董事局和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督，并針對年度盈利但未提出利潤分配預案的情況，發(fā)表專項說明和意見。

（四）若公司當年盈利且具備現(xiàn)金分紅條件而未提出現(xiàn)金分紅預案的，公司在召開股東大會審議分紅方案時除現(xiàn)場會議外，還應向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。

（五）公司應在年度報告中披露利潤分配預案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。若年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案，公司應在年度報告中詳細說明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。

第二百一十九條 公司當年實現(xiàn)盈利，并在彌補完虧損、足額提取法定公積金、盈余公積金后具有可分配利潤的，應該進行利潤分配。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤總額。

（一）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。

（二）若公司當年盈利，且具備現(xiàn)金分紅條件，公司利潤分配方案應以現(xiàn)金分紅為主；在公司當年無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤不應少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十。上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃須經(jīng)公司董事局批準，報股東大會審議通過后方可實施。

（三）公司可以在中期采取現(xiàn)金或者股票方式分紅，具體分配比例由董事局根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，提交股東大會審議決定。

（四）公司股東不得違規(guī)占用公司資金，若存在股東違規(guī)占用公司資金的情況，公司有權扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金�！�

附件二：現(xiàn)金分紅管理制度

深圳市海王生物工程股份有限公司現(xiàn)金分紅管理制度

為進一步推動公司建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機制，完善公司的分紅決策機制和管理制度，保護中小投資者合法權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)［2012］37號）、深圳證監(jiān)局《關于認真貫徹落實<關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知> 有關要求的通知》（深證局公司字〔2012〕43號）以及本公司《公司章程》的有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。

第一章 現(xiàn)金分紅政策

第一條 公司應當重視對投資者特別是中小投資者的合理回報，實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。

公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但《公司章程》規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

第二條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的 25％。

第三條 公司董事局應當在進行專項研究論證后制定利潤分配方案，并詳細說明規(guī)劃安排的理由等情況，充分聽取獨立董事及中小股東的意見，并將利潤分配方案提交公司股東大會表決。

公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事局須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

第四條 公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

（一）彌補上一年度的虧損；

（二）提取法定公積金10％；

（三）提取任意公積金；

（四）支付股東股利。

第五條 公司當年實現(xiàn)盈利，并在彌補完虧損、足額提取法定公積金、盈余公積金后具有可分配利潤的，應該進行利潤分配。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤總額。

（一）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。

（二）若公司當年盈利，且具備現(xiàn)金分紅條件，公司利潤分配方案應以現(xiàn)金分紅為主；在公司當年無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤不應少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十。上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃須經(jīng)公司董事局批準，報股東大會審議通過后方可實施。

（三）公司可以在中期采取現(xiàn)金或者股票方式分紅，具體分配比例由董事局根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，提交股東大會審議決定。

（四）公司股東不得違規(guī)占用公司資金，若存在股東違規(guī)占用公司資金的情況的，公司有權扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

第六條 應以每10股表述分紅派息、轉增股本的比例，股本基數(shù)應當以方案實施前的實際股本為準。

第七條 如扣稅的，說明扣稅后每10股實際分紅派息的金額、數(shù)量。

第二章 股東回報規(guī)劃

第八條 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，應牢固樹立回報股東的意識，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第九條 公司在每個會計年度結束后，由董事局提出分紅議案，獨立董事發(fā)表意見，并提交股東大會進行表決。公司應廣泛聽取股東對公司分紅的意見與建議，及時答復中小股東關心的問題，并接受股東的監(jiān)督。

第十條公司應當嚴格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的2／3以上通過。

第三章 分紅決策機制

第十一條 公司利潤分配具體比例由董事局根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定和公司經(jīng)營狀況擬定，董事局應當就利潤分配事宜進行專項研究論證，詳細說明規(guī)劃安排的理由等情況，獨立董事發(fā)表意見，由股東大會審議決定。公司應切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利，若公司當年盈利且具備現(xiàn)金分紅條件而未提出現(xiàn)金分紅預案的，公司在召開股東大會審議分紅方案時除現(xiàn)場會議外，還應向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。

第十二條公司利潤分配方式應以現(xiàn)金分紅為主；根據(jù)公司長遠和可持續(xù)發(fā)展的實際情況，當公司具備股本擴張能力或遇有新的投資項目，為滿足長期發(fā)展的要求，增強后續(xù)發(fā)展和盈利能力，在項目投資資金需求較大時可采用股票股利。

第四章 分紅監(jiān)督約束機制

第十三條 公司獨立董事應對公司董事局制定的年度分紅預案發(fā)表獨立意見。

第十四條 公司監(jiān)事會應對董事局和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督，并針對年度盈利但未提出利潤分配預案的情況，發(fā)表專項說明和意見。

第十五條公司董事局在決策和形成分紅預案時，應詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事局投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

第十六條公司應在年度報告中披露利潤分配預案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。若年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案，公司應在年度報告中詳細說明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。

第十七條公司在前次發(fā)行招股說明書中披露了分紅政策、股東回報規(guī)劃和分紅計劃的，應在年度報告中對其執(zhí)行情況作為重大事項加以提示。

第五章 附則

第十八條本制度未盡事宜，依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

第十九條本制度由公司董事局負責解釋。

第二十條 本制度自公司股東大會審議通過之日起實施。

附件三：五洲松德會計師事務所簡介

五洲松德聯(lián)合會計師事務所簡介

五洲松德聯(lián)合會計師事務所（以下簡稱五洲松德）前身為天津會計師事務所，成立于1984年，是新中國恢復注冊會計師制度后成立最早的會計師事務所之一，后經(jīng)脫鉤改制和數(shù)次機構重組，整合了若干家具有各種資源優(yōu)勢及業(yè)務背景的專業(yè)機構，并于2007年底更名為五洲松德聯(lián)合會計師事務所。

經(jīng)過二十多年的發(fā)展，五洲松德現(xiàn)已是中國頗具規(guī)模的知名財務專業(yè)服務機構，同時也是浩信國際（ＨＬＢ）會計集團之中國成員所。2010年，五洲松德在全國會計師事務所百強排名中，位列第20位。

截止2012年4月，五洲松德?lián)碛袕臉I(yè)人員1000余人，其中：具有本科及以上學歷的專業(yè)人員800余人，具有各類中高級以上職稱的專人員416人，包括新時期行業(yè)領軍人物4名，海外留學人員30余名。業(yè)務板塊包括審計、管理咨詢、稅務服務、資產(chǎn)評估等業(yè)務，并擁有證券期貨業(yè)務審計資格、證券期貨業(yè)務資產(chǎn)評估資格等資質。

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2012－028

深圳市海王生物工程股份有限公司

關于為控股子公司海王福藥

提供擔保的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

由于業(yè)務發(fā)展需要，本公司控股子公司福州海王福藥制藥有限公司（以下簡稱“海王福藥”）擬于2012年向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福州鼓山支行申請人民幣2，000萬元借款，向福建海峽銀行股份有限公司福州金城支行申請人民幣1，500萬元借款， 向廈門國際銀行福州分行申請人民幣800萬元借款，向廈門銀行福州分行申請人民幣4，000萬元借款，向中國民生銀行福州分行申請人民幣1，700萬元借款。上述銀行總授信及借款額度不超過人民幣10，000萬元，在總額度內各家銀行的授信及借款具體額度可根據(jù)銀行審批情況適當調整。

為支持海王福藥業(yè)務發(fā)展，本公司擬為海王福藥在上述銀行的上述貸款提供連帶責任擔保。本公司為海王福藥提供擔保的擔保期限、擔保金額及擔保形式以銀行最終批復為準。

由于海王福藥為本公司合并報表范圍內的控股子公司，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，本次擔保不構成關聯(lián)交易。

根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔保需要提交公司董事局及股東大會審議批準。

二、被擔保方基本情況

海王福藥系本公司間接控股子公司，本公司通過控股子公司深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（以下簡稱“海王英特龍”）持有該公司80％股權。該公司注冊資本為人民幣3，000 萬元，注冊地址為：福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號。該公司經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、銷售：片劑（含激素、頭孢菌素類、抗腫瘤類、第二類精神藥品）、顆粒劑（頭孢菌素類）、硬膠囊劑（含青霉素類、頭孢菌素類、抗腫瘤類）、散劑、干濕懸劑、大容量注射劑、小容量注射劑（含激素類、抗腫瘤類）、原料藥；生產(chǎn)經(jīng)營：維生素Ａ．Ｄ葡萄糖、口服葡萄糖、維生素鈣鐵鋅葡萄糖、維生素鏝鈣片、18－氨基酸口服液、新魚腥草含片、果維營養(yǎng)泡騰片、茶含片、葡萄糖飲料、維生素氨基酸飲料、復方甘草片、復合魚腥草口服液、夏桑菊口服液、龍芝蛋白肽腸溶膠囊；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務。

海王福藥股東持股情況：本公司控股子公司海王英特龍持有該公司80％股權，海王福藥自然人管理層股東持有該公司20％股權。海王福藥股東持股架構圖如下：

截止2011年12月31日海王福藥資產(chǎn)總額為30，681．41萬元，負債總額為 18，382．03萬元，凈資產(chǎn)為12，299．38萬元；2011年度營業(yè)收入為 35，268．37萬元，凈利潤為3，128．92萬元。

截止2012年3月31日海王福藥資產(chǎn)總額為32，311．20萬元，負債總額為 18，339．01萬元，凈資產(chǎn)為13，972．19萬元；2012年第一季度營業(yè)收入為 10，050．14萬元，凈利潤為1，672．82萬元。

三、協(xié)議主要內容

1、本公司擬為海王福藥向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福州鼓山支行申請人民幣2，000萬元借款提供連帶責任擔保，具體擔保期限、擔保金額及擔保形式以銀行最終批復為準。

2、本公司擬為海王福藥向福建海峽銀行股份有限公司福州金城支行申請人民幣1，500萬元借款提供連帶責任擔保，具體擔保期限、擔保金額及擔保形式以銀行最終批復為準。

3、本公司擬為海王福藥向廈門國際銀行福州分行申請人民幣800萬元借款提供連帶責任擔保，具體擔保期限、擔保金額及擔保形式以銀行最終批復為準。

4、本公司擬為海王福藥向廈門銀行福州分行申請人民幣4，000萬元借款提供連帶責任擔保，具體擔保期限、擔保金額及擔保形式以銀行最終批復為準。

5、本公司擬為海王福藥向中國民生銀行福州分行申請人民幣1，700萬元借款提供連帶責任擔保，具體擔保期限、擔保金額及擔保形式以銀行最終批復為準。

本公司擬為海王福藥提供的擔�？傤~度不超過人民幣10，000萬元，在總額度內本公司對海王福藥在上述銀行申請授信及借款提供擔保的具體額度可根據(jù)銀行審批情況適當調整。

四、公司董事局意見

1．提供擔保的原因

海王福藥為本公司醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)的主要控股子公司之一， 2011年實現(xiàn)營業(yè)收入35，268．37萬元。隨著業(yè)務規(guī)模的增長，海王福藥對營運資金的需求量增加，為支持海王福藥的業(yè)務發(fā)展，公司擬為海王福藥上述借款提供擔保。

2．對公司的影響及風險

鑒于海王福藥為本公司的控股子公司，目前生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，盈利能力強，公司認為海王福藥不能償還銀行借款的風險較小且可控，不會損害本公司及全體股東的利益。同時，由于海王福藥融資資金到位后可以利用該資金發(fā)展經(jīng)營業(yè)務、提升業(yè)務規(guī)模，公司認為本次為海王福藥提供擔保有利于本公司及海王福藥的經(jīng)營與發(fā)展。

3、同比例擔保及反擔保情況

海王福藥股東持股情況：本公司控股子公司海王英特龍持有該公司80％股權，自然人管理層股東持有該公司20％股權。

鑒于銀行的融資擔保要求等情況，海王福藥的直接持股股東暫未為海王福藥的上述授信及借款直接提供擔�；蛲壤龘�。

為控制本公司的擔保風險，海王福藥自然人股東（管理層股東）已與本公司簽訂《股權質押（反擔保）協(xié)議》，擬將其所持海王福藥股權質押予本公司，為本公司為海王福藥提供的擔保提供反擔保。

五、累計對外擔保情況

截止2011年12月31日，本公司累計擔保余額為人民幣39，583．77萬元（全部為本公司對子公司提供的擔保或子公司之間提供的互保），占公司凈資產(chǎn)的比例為50．00％。不存在逾期擔保的情況。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

2012年6月28日

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2012－029

深圳市海王生物工程股份有限公司

關于為控股子公司

提供財務資助的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

釋義：

本公司、公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王英特龍：深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司

海王福藥：福州海王福藥制藥有限公司

浙江海王：浙江海王醫(yī)藥有限公司

山東銀河：山東海王銀河醫(yī)藥有限公司

河南東森：河南東森醫(yī)藥有限公司

菏澤海王：菏澤海王醫(yī)藥有限公司

聊城華德：聊城利民華德藥品有限公司

安徽海王：安徽海王銀河醫(yī)藥有限公司

湖北海王：湖北海王醫(yī)藥有限公司

河南海王：河南海王醫(yī)藥有限公司

銀河投資：深圳市海王銀河醫(yī)藥投資有限公司

一、財務資助事項概述

為支持控股子公司的業(yè)務發(fā)展，保證其資金需要，海王生物（包括本部及控股子公司）擬在2012年度為10家相關控股子公司提供不超過人民幣20億元額度的財務資助，其中：經(jīng)營性財務資助約3．5億元，資助期限約為1－12個月；臨時性資金周轉資助約16．5億元，資助期限平均約為5個工作日。

公司（包括公司本部及控股子公司）2012年擬為10家相關控股子公司提供財務資助的預計累計額度如下：

財務資助方式：

1、上述擬提供的財務資助中，擬為海王英特龍?zhí)峁┑?，000萬元資助、擬為海王福藥提供的1億元資助、擬為河南東森提供的9，000萬元資助、擬為山東銀河提供的1個億元資助，為經(jīng)營性借用，資金資助期限約為一年，按照同期銀行基準利率收取資金占用費；

2、其他部分財務資助主要用于相關控股子公司轉換貸款的臨時性資金周轉，資助資金期限平均約為5個工作日、資助次數(shù)相對頻繁，公司不收取資金占用費。

由于本次接受資助對象均為公司合并報表范圍內的控股子公司，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，本次財務資助不構成關聯(lián)交易。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《信息披露業(yè)務備忘錄第36號——對外提供財務資助》的規(guī)定，本次財務資助須提交公司股東大會審議批準。

二、接受財務資助對象的基本情況

（一）被資助人：海王英特龍

1、公司名稱：深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：深圳市南山區(qū)郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟1樓

法定代表人：張鋒

注冊資本：16，780萬元人民幣

成立日期：1994年11月15日

主營業(yè)務：生物技術的咨詢服務；生化儀器的購銷；生物技術服務及其產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)（有分支機構經(jīng)營）銷售（以上凡屬國家有專項規(guī)定的項目除外）；進出口業(yè)務（按資格證書辦理）

3、股東持股比例

本公司持有海王英特龍70．38％股份，Ｈ股社會公眾股東持有海王英特龍25．39％股份，其他自然人內資股東持有海王英特龍4．23％股份。海王英特龍相關自然人內資股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

根據(jù)海王英特龍2012年3月16日在香港聯(lián)交所公開發(fā)布的業(yè)績報告，截止2011年12月31日海王英特龍總資產(chǎn)為人民幣76，132萬元，凈資產(chǎn)為人民幣48，628萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣47，465萬元，凈利潤為人民幣2，945萬元（包括少數(shù)股東權益）。

截止2012年3月31日海王英特龍總資產(chǎn)為人民幣81，266萬元，凈資產(chǎn)為人民幣49，835萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為人民幣13，216萬元，凈利潤為人民幣1，207萬元（包括少數(shù)股東權益）。

（二）被資助人：海王福藥

1、公司名稱：福州海王福藥制藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號

法定代表人：張思民

注冊資本：3，000萬元人民幣

主營業(yè)務：生產(chǎn)、銷售：片劑（含激素、頭孢菌素類、抗腫瘤類、第二類精神藥品）、顆粒劑（頭孢菌素類）、硬膠囊劑（含青霉素類、頭孢菌素類、抗腫瘤類）、散劑、干濕懸劑、大容量注射劑、小容量注射劑（含激素類、抗腫瘤類）、原料藥；生產(chǎn)經(jīng)營：維生素Ａ．Ｄ葡萄糖、口服葡萄糖、維生素鈣鐵鋅葡萄糖、維生素鏝鈣片、18－氨基酸口服液、新魚腥草含片、果維營養(yǎng)泡騰片、茶含片、葡萄糖飲料、維生素氨基酸飲料、復方甘草片、復合魚腥草口服液、夏桑菊口服液、龍芝蛋白肽腸溶膠囊；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務。

3、股東持股比例

本公司控股子公司海王英特龍持有海王福藥80％股份，其他少數(shù)股東持有20％股份。海王福藥的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

截止2011年12月31日海王福藥總資產(chǎn)為人民幣 30，681．41 萬元，凈資產(chǎn)為人民幣12，299．38 萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣 35，268．37 萬元，凈利潤為人民幣 3，128．92 萬元。

截止2012年3月31日海王福藥總資產(chǎn)為人民幣32，311．20萬元，凈資產(chǎn)為人民幣13，972．19萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為人民幣 10，050．14 萬元，凈利潤為人民幣1，672．82萬元。

（三）被資助人：浙江海王

1、公司名稱：浙江海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：杭州市下城區(qū)朝暉路175號聯(lián)錦大廈Ａ座13層南面和14層

法定代表人：宋建華

注冊資本：5，000萬元人民幣

主營業(yè)務：批發(fā)：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、麻黃堿復方制劑；批發(fā)、零售：醫(yī)療器械，日用化妝品，消字號消毒產(chǎn)品，日用化工產(chǎn)品、化學試劑及醫(yī)藥中間體（除化學危險品及易制毒化學品），玻璃儀器；服務：承辦會務，經(jīng)濟信息咨詢（除商品中介），倉儲（除化學危險品）；其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河和銀河投資分別持有浙江海王50％股份。

4、財務狀況

截止2011年12月31日浙江海王總資產(chǎn)為人民幣12，723．53萬元，凈資產(chǎn)為人民幣4，908．42萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣22，470．98萬元，凈利潤為人民幣－43．78萬元。

截止2012年3月31日浙江海王總資產(chǎn)為人民幣13，555．60萬元，凈資產(chǎn)為人民幣4，915．63萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為人民幣5，094．78萬元，凈利潤為人民幣7．21萬元。

（四）被資助人：山東銀河

1、公司名稱：山東海王銀河醫(yī)藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：山東省濰坊市健康東街甲198號

法定代表人：孔憲俊

注冊資本：6，925萬元人民幣

主營業(yè)務：批發(fā)：中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品（含疫苗）、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品（中藥、西藥）、罌粟殼、蛋白同化制劑、肽類激素、藥品類易制毒化學品；銷售：Ⅱ、Ⅲ類：6805注射穿刺器械、6866醫(yī)用高分子材料及6866醫(yī)用縫合材料及粘合劑，Ⅱ類：6801基礎外科手術器械、6808神經(jīng)外科手術器械、6807胸腔心血管外科手術器械、6821醫(yī)用化驗和基礎設備器具、6808醫(yī)用超聲儀器有關設備及器具、6854手術室、急救室、診療室設備及器具、6856病房護理設備及器具、6857消毒和滅菌設備及器具、6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設備及器具；經(jīng)營預包裝食品及保健品。

3、股東持股比例

本公司控股子公司銀河投資持有山東銀河60．58％股份，其他少數(shù)股東持有山東銀河39．42％的股份。山東銀河的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

截止2011年12月31日山東銀河總資產(chǎn)為人民幣211，924．15萬元，凈資產(chǎn)為人民幣6，226．56萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣272，200．07萬元，凈利潤為人民幣2，591．34萬元。

截止2012年3月31日山東銀河總資產(chǎn)為人民幣216，263．38萬元，凈資產(chǎn)為人民幣7，237．54萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為人民幣83，733．56萬元，凈利潤為人民幣1，010．97萬元。

（五）被資助人：河南東森

1、公司名稱：河南東森醫(yī)藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：南陽市高新區(qū)3＃

法定代表人：楊拴成

注冊資本：3，450萬元人民幣

主營業(yè)務：中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、第二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營（按《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》核定的范圍經(jīng)營，有效期至2016年7月18日），保健食品、中藥飲片銷售。日化用品、消殺用品銷售（國家法律、法規(guī)國務院決定規(guī)定須經(jīng)審批方可經(jīng)營的項目，未獲得批準前不得開展經(jīng)營活動）＊

3、股東持股比例

本公司控股子公司銀河投資持有河南東森73．91％股份，其他少數(shù)股東持有26．09％。河南東森的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

截止2011年12月31日河南東森總資產(chǎn)為人民幣51，369．83萬元，凈資產(chǎn)為人民幣4，804．26萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣40，349．55萬元，凈利潤為人民幣1，346．21萬元。

截止2012年3月31日河南東森總資產(chǎn)為人民幣64，208．79萬元，凈資產(chǎn)為人民幣5，312．48萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為人民幣16，683．97萬元，凈利潤為人民幣508．22萬元。

（六）被資助人：菏澤海王

1、公司名稱：菏澤海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：菏澤市牡丹區(qū)康莊路北辰社區(qū)綜合樓

法定代表人：劉占軍

注冊資本：2，550萬元人民幣

主營業(yè)務：中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、中藥材、中藥飲片的批發(fā)，二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷售。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河和銀河投資分別持有44．12％的股份，其他少數(shù)股東持有11．76％股份。荷澤海王的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

截止2011年12月31日菏澤海王總資產(chǎn)為人民幣5，437．66萬元，凈資產(chǎn)為人民幣2，486．96萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣7，369．26 萬元，凈利潤為人民幣－57．17萬元。

截止2012年3月31日菏澤海王資產(chǎn)總額為5，749．96萬元，凈資產(chǎn)為 2，408．11萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為 3，684．20萬元，凈利潤為－78．85萬元。

（七）被資助人：聊城華德

1、公司名稱：聊城利民華德藥品有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：聊城市興華西路57號的有限公司

法定代表人：劉占軍

注冊資本：3，000萬元人民幣

主營業(yè)務：前置許可經(jīng)營項目：中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）批發(fā)（藥品經(jīng)營許可證有效期限至2014年12月17日）；預包裝食品零售（食品流通許可證有效期限至2013年2月7日）。一般經(jīng)營項目：化妝洗滌用品、健身器材、日用百貨銷售。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河和銀河投資分別持有聊城華德35％的股份，其他少數(shù)股東持有30％股份。聊城華德的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

截止2011年12月31日聊城華德總資產(chǎn)為人民幣3，849．86萬元，凈資產(chǎn)為人民幣2，935．12 萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣1，146．21萬元，凈利潤為人民幣－64．88萬元。

截止2012年3月31日聊城華德資產(chǎn)總額為3，848．75萬元，凈資產(chǎn)為 2，919．30萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為 423．13萬元，凈利潤為－15．82萬元。

（八）被資助人：安徽海王

1、公司名稱：安徽海王銀河醫(yī)藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：合肥新站區(qū)星火路星火集貿(mào)市場二樓

法定代表人：劉占軍

注冊資本：3，006萬元人民幣

主營業(yè)務：中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械、蛋白同化制劑、肽類激素、保健食品、保健用品、消殺用品銷售、醫(yī)療信息咨詢服務。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河持有安徽海王74．5％的股份，其他少數(shù)股東持有25．5％股份。安徽海王的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

截止2011年12月31日安徽海王總資產(chǎn)為人民幣6，738．13萬元，凈資產(chǎn)為人民幣2，882．34萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣12，462．26萬元，凈利潤為人民幣130．52萬元。

截止2012年3月31日安徽海王資產(chǎn)總額為6，388．26萬元，凈資產(chǎn)為 2，929．44萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為 1，602．44萬元，凈利潤為47．10萬元。

（九）被資助人：湖北海王

1、公司名稱：湖北海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：湖北省孝感市孝南區(qū)長興工業(yè)園黎明工業(yè)區(qū)長興路

法定代表人：劉占軍

注冊資本：2，600萬元人民幣

主營業(yè)務：一類醫(yī)療器械銷售；憑許可證從事中成藥、中藥材、中藥飲品、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素制劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物制品的銷售（有效期限至2014年4月26日止）（上述經(jīng)營范圍中有國家法律法規(guī)規(guī)定需審批的經(jīng)營項目，經(jīng)審批后方可經(jīng)營）

3、股東持股比例

本公司控股子公司銀河投資持有湖北海王80％股份，其他少數(shù)股東持有20％股份。湖北海王的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方。

4、財務狀況

截止2011年12月31日湖北海王總資產(chǎn)為人民幣8，305．18萬元，凈資產(chǎn)為人民幣2，700．48萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣6，184．85 萬元，凈利潤為人民幣196．08萬元。

截止2012年3月31日湖北海王資產(chǎn)總額為10，044．90萬元，凈資產(chǎn)為 2，864．18萬元，2012年第一季度營業(yè)收入為 3，350．20萬元，凈利潤為163．69萬元。

（十）被資助人：河南海王

1、公司名稱：河南海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊登記情況

注冊地址：鄭州市管城區(qū)未來路849號1－2層附3號

法定代表人：劉占軍

注冊資本：5，000萬元人民幣

主營業(yè)務：中成藥，化學藥制劑，抗生素，生化藥品，生物制品（除疫苗）的批發(fā)（有效期至2014年12月28日）；五金交電、針紡織品、服裝、文化用品、日用百貨、保健食品的銷售；第三類：注射穿刺器械；醫(yī)用光學器具儀器及內窺鏡設備；手術室、急救室、診斷室設備及器具；醫(yī)用縫合材料及粘合劑；第二類：臨床檢驗分析儀器（不含體外診斷試劑）；物理治療及康復設備；矯形外科（骨科）手術器械；（醫(yī)療器械有效期至2015年12月6日）

3、股東持股比例

本公司持有河南海王51．06％股份，本公司控股子公司山東銀河持有48．94％股份。

4、財務狀況

截止2011年12月31日河南海王總資產(chǎn)為人民幣8，288．58萬元，凈資產(chǎn)為人民幣6，105．04萬元，2011年度營業(yè)收入為人民幣13，894．30萬元，凈利潤為人民幣186．00萬元。

截止2012年3月31日河南海王資產(chǎn)總額為9，575．03萬元，凈資產(chǎn)為6，191．29萬元；2012年第一季度營業(yè)收入為 3，795．79萬元，凈利潤為86．26萬元。

三、董事局意見

本公司董事局于2012年6月27日在深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城公司會議室召開第五屆董事局第三十次會議，審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》，該議案由11名董事表決一致通過。

鑒于本公司統(tǒng)籌調撥資金的實際情況，為支持控股子公司業(yè)務發(fā)展，保證其資金需要，公司（含本部及控股子公司）擬為相關控股子公司提供財務資助。

由于本次接受財務資助的對象，均為本公司合并報表范圍內的控股子公司，且絕大部份財務資助的用途是為控股子公司轉換貸款提供的臨時性資金周轉，資助資金占用時間短，公司認為本次財務資助不能收回風險較小且可控，不會損害本公司及全體股東的利益。

對于為相關控股子公司提供經(jīng)營性財務資助（期限在1－12個月）的情況，為進一步降低上市公司風險，公司將在實際發(fā)生資助時根據(jù)被資助子公司的實際情況，與被資助相關子公司的少數(shù)股東協(xié)商，要求具備條件的少數(shù)股東向上市公司提供股權質押擔保。

四、獨立董事意見

鑒于公司統(tǒng)籌調撥資金的實際情況，為支持控股子公司業(yè)務發(fā)展，保證其資金需要，公司（含本部及控股子公司）為相關控股子公司提供財務資助是公司實際經(jīng)營和發(fā)展的需要。

為規(guī)范公司有關提供財務資助的運作，本次公司董事局提請公司股東大會審議提供財務資助相關議案是必要的，有關審議程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及相關信息披露業(yè)務備忘錄的要求。

五、上市公司累計提供財務資助金額

截止2011年12月31日，公司實際對控股公司提供財務資助余額為人民幣28，307．99萬元，占2011年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為35．75％。

六、公司已對外提供財務資助的逾期情況

截止目前，公司已對外提供的財務資助不存在逾期情況。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

2012年6月28日

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2012－030

深圳市海王生物工程股份有限公司

關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1．股東大會屆次：2012年第一次臨時股東大會

2．股東大會召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。

4．會議召開時間：2012年7月16日（星期一）上午9：30

5．會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場會議的形式召開

6．會議出席對象：

（1）截止2012年7月9日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7．會議召開地點：深圳市南山區(qū)科技園高新技術北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城公司多功能廳

二、會議審議事項

1、審議《公司章程修正案》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆董事局第30次會議決議公告》）

該議案為特別提案，須經(jīng)出席股東大會2／3以上有表決權的股東審議通過。

2、審議《現(xiàn)金分紅管理制度》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆董事局第30次會議決議公告》）

該議案為特別提案，須經(jīng)出席股東大會2／3以上有表決權的股東審議通過。

（3）審議《關于改選監(jiān)事的議案》（詳見本公司2012年6月8日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告暨改選監(jiān)事的公告》；

（4）審議《關于為控股子公司海王福藥提供擔保的議案》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《關于為控股子公司海王福藥提供擔保的公告》）；

（5）審議《關于為控股子公司提供財務資助的議案》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《關于為控股子公司提供財務資助的公告》）；

（6）審議《關于聘請內控審計會計師事務所的議案》（詳見本公司今日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆董事局第30次會議決議公告》）。

三、會議登記方法

1．登記方式：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明、授權人身份證復印件；法人股股東持單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原件到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

2．登記時間：2012年7月10日～2012年7月13日9：00—17：00，2012年7月16日開會前半小時。

3．登記地點：深圳市南山區(qū)科技園高新技術北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城海王生物董事局辦公室

四、其他事項

1．會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技園高新技術北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城

聯(lián)系電話：0755－26980336 傳真：0755－26968995

聯(lián)系人：張全禮、慕凌霞、王云雷

郵編：518057

2．會議費用

大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

五、授權委托書（詳見附件）

六、備查文件

1．提議召開本次股東大會的董事局決議等；

2．其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2012年6月28日

附件：授權委托書

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人／本公司出席深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

本人對深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第一次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

委托人簽字（或法人股東公章及法定代表人簽字）：

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東帳號：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2012－031

深圳市海王生物工程股份有限公司

關于控股子公司獲得專項補貼的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

釋義：

本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王藥業(yè)：深圳海王藥業(yè)有限公司

海王福藥：福州海王福藥制藥有限公司

一、控股子公司海王藥業(yè)獲得生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金補貼

根據(jù)深圳市發(fā)展和改革委員會、深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會以及深圳市財政委員會聯(lián)合下發(fā)的《關于下達深圳市生物、互聯(lián)網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2011年第二批扶持計劃的通知》（深發(fā)改［2011］1782號），公司控股子公司海王藥業(yè)的“創(chuàng)新ｆ．Ｘ抑制劑－賽利諾坦的研究開發(fā)”項目被列入深圳市生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2011年第二批扶持計劃，并于2012年5月份收到深圳市財政撥付的專項補助資金人民幣100萬元。海王藥業(yè)依據(jù)《企業(yè)會計準則第16號－政府補助》的相關規(guī)定，將該補貼收入計入當期營業(yè)外收入＼補貼收入科目。

二、控股子公司海王福藥獲得開發(fā)項目補助資金

根據(jù)福州市財政局及福州市經(jīng)濟委員會聯(lián)合下發(fā)的《關于下達2011年福州市產(chǎn)學研聯(lián)合開發(fā)項目補助資金的通知》（榕財企［2012］9號），公司控股子公司福州海王福藥制藥有限公司的“氯法拉濱原料藥及其注射液的研究與開發(fā)”項目被列入相關開發(fā)補助項目，并于2012年2月收到福州市財政局撥付的開發(fā)補助資金人民幣20萬元。海王福藥依據(jù)《企業(yè)會計準則第16號－政府補助》的相關規(guī)定，將該補貼收入計入當期營業(yè)外收入＼補貼收入科目。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2012年6月28日

序號

接受財務資助的公司

2012年度擬提供財務資助額度（人民幣：萬元）

1

海王英特龍

6，000

2

海王福藥

10，000

3

浙江海王

3，500

4

山東銀河

88，000

5

河南東森

60，000

6

菏澤海王

1，000

7

聊城華德

3，000

8

安徽海王

800

9

湖北海王

24，000

10

河南海王

3，700

11

合計